中国的郑奥辉是最大的黄金接收国,今年接受13亿元人民币。

 作者:蓝光坡     |      日期:2017-12-21 13:37:01
联邦政府的反洗钱机构AUSTRAC透露,中国已经超过美国成为澳大利亚最大的汇款接收国监测统计数据和从该国获得现金的AUSTRAC还透露,三个欧洲小国,摩纳哥,爱沙尼亚和卢森堡正成为澳大利亚居民增长最快的目的地他们在2010年只接受了数万美元现在,他们已经接受了数百万美元澳大利亚报纸在“自由信息法”中引用的AUSTRAC年度报告显示,在六年期间,中国超过美国成为澳大利亚居民银行账户中最大的黄金接收国今年,它已收到13亿美元袁从澳大利亚境内汇款该数字仅为居民银行账户的存款,不包括企业资本账户的金额今年,美国仅从澳大利亚银行账户中获得4亿元人民币,相当于2010年澳大利亚交易所13亿元人民币的30%,排在中国,菲律宾,英国和印度之后这一数字部分反映了出生在中国和印度的澳大利亚出生的澳大利亚居民与人口普查的比例增加 AUSTRAC在其最新的年度报告中还指出,它在上一个财政年度收到了金融机构和其他实体的78,846次“可疑转账”,这可能与资助恐怖主义有关,这一情况高于2014/15财政年度 7%居民汇往海外的现金总额每年稳步增长约5% AUSTRAC在上一财政年度签署了与一些国家交换金融情报的协议,以加强反洗钱和恐怖主义融资活动,包括孟加拉国,加纳,卢塞恩,牙买加,特立尼达和多巴哥,蒙特卡洛罗本财政年度签署的最新协议是AUSTRAC和中国银行反洗钱监测中心于11月初签署的谅解备忘录该协议于2015年初开始谈判,并在最近联邦检察长Michael Keenan访问澳大利亚司法代表团期间签署,联邦外交和贸易部,司法部和联邦警察局支持该协议 当时访问中国的AUSTRAC负责人Paul Jevtovic表示,“AUSTRAC数据显示,自2011-12财政年度以来,我们两国之间的现金流量已从420亿元增加近一倍,增长至770亿元在2015-16财年中国现在是澳大利亚最大的贸易伙伴“他说这个数字包括居民的现金和企业资本项目交易 “考虑到中国在该地区的全球贸易量,贸易动态和战略重要性,从中国获取金融数据将对加强AUSTRAC的分析能力和直接协助澳大利亚执法机构和边境和监管机构产生重大影响 “中国还可以通过获取更广泛和高质量的金融情报,